Валютний нагляд в Україні на основі ризик-орієнтованого підходу
DOI:
https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190189Ключові слова:
валютний контроль, валютний нагляд, ризик-орієнтований підхід, Національний банк України, банки, небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку.Анотація
У статті досліджуються питання щодо змісту, механізму, нових підходів у ризик-орієнтованому валютному нагляді, ролі Національного банку України як головного органу валютного нагляду, а також агентів валютного нагляду, відповідальності за порушення вимог валютного законодавства. Автором висвітлено особливості ризик-орієнтованого валютного нагляду, який був створений в Україні з 07 лютого 2019 року, а також його ключові відмінності від валютного контролю, який працював з 1993 року. Проаналізовані нові заходи впливу з боку Національного банку України , зокрема, граничні розміри штрафів за порушення установами вимог валютного законодавства.
Посилання
Boryshkevych, O.V. (2008). Valyutne rehulyuvannya i valyutnyy control [Currency Regulation and Currency Control]. Kyiv. KNEU [in Ukrainian].
Naumenko, S. V. & Mishchenko, V. I. (2010). Valyuta i valyutna polityka [Currency and currency policy]. Kyiv. Znannya [in Ukrainian].
Dzyublyuk, O. V. (2007). Valyutna polityka [Monetary policy]. Kyiv. Znannya [in Ukrainian].
Butuk, O. I. (2006). Valyutno-finansovi vidnosyny [Monetary and financial relations]. Kyiv. Znannya [in Ukrainian].
Veriha, H. V. (2013). Valyutnyy rynok Ukrayiny: problemy i perspektyvy rehulyuvannya [Currency Market of Ukraine: Problems and Prospects for Regulation]. Donetsʹk, Noulidzh (doslidnytsʹke viddilennya) [in Ukrainian].
Borynetsʹ, S. YA. (2004). Mizhnarodni valyutno-finansovi vidnosyny [International monetary and financial relations]. (4th ed.). Kyiv, Znannya [in Ukrainian].
Shevchuk, O.A. (2014). Derzhavnyy finansovyy control [Public financial control]. Kyiv. UBS NBU [in Ukrainian].
Ivanova, I. (2010). Derzhavnyy finansovyy kontrolʹ. Paradyhmy rozvytku [State financial control. Development paradigms]. Kyiv. Akademvydav [in Ukrainian].
Lyubenko, A. M. (2014). Kontseptualʹni zasady derzhavnoho finansovoho kontrolyu vidpovidno do mizhnarodnykh standartiv [Conceptual principles of state financial control in accordance with international standards]. Kyiv. UBS NBU [in Ukrainian].
Law of Ukraine On Currency and Currency Transactions № 2473-VIII. (2018, June 21). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
Law of Ukraine About the National Bank of Ukraine № 679-XIV. (1999, May 20). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
Law of Ukraine On Banks and Banking № 2121-III. (2000, December 07). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the system of currency regulation and currency control № 15-93. (1993, February 19). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
Regulation on the Implementation of Impact Measures by the National Bank of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 346. (2012, August 17). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
Regulation on Currency Supervision: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 13. (2019, January 03). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua [in Ukrainian].
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.
