DOI: https://doi.org/10.18371/fp.4(36).2019.190236

Характеристика управління банківським ризиком відмивання коштів/фінансування тероризму та напрями його вдосконалення

Олександра Уткіна

Анотація


В статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення сутності процесу управління ризиком відмивання коштів та фінансування тероризму (ризик ВК/ФТ) у банку. Виділено основні недоліки наведених трактувань. Наведено ряд принципів управління ризиком ВК/ФТ для повного розуміння даного процесу. Запропоновано власне визначення поняття «управління банківським ризиком ВК/ФТ та шляхи вдосконалення одного з етапів управління – моніторингу.


Ключові слова


ризик відмивання коштів та фінансування тероризму; банківська установа; моніторинг підозрілих фінансових операцій

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.